本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　2008年8月14日,云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司"）接到控股股東云南冶金集團(tuán)總公司(以下簡稱"冶金集團(tuán)")的通知，冶金集團(tuán)已在云南省大理州鶴慶縣成立了鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司，由該公司作為實(shí)施主體從事大理州鶴慶縣境內(nèi)的鋁土礦資源的探礦工作。
　　一、冶金集團(tuán)成立公司勘查鋁土礦資源的原因、背景
　　我國鋁土礦資源較缺乏，截止2006年底我國保有的資源儲量約為27.76億噸，其中資源量為20.34億噸、基礎(chǔ)儲量7.42億噸，儲量5.42億噸，我國的保有基礎(chǔ)儲量居世界第9位，儲量居世界第11位，僅占世界儲量的2.6%，按照現(xiàn)有鋁工業(yè)發(fā)展速度靜態(tài)計(jì)算，我國現(xiàn)有鋁土礦資源儲備將只能用十幾年。目前，我國鋁資源的進(jìn)口依賴程度已超過50%，預(yù)計(jì)未來幾年，我國鋁土礦進(jìn)口依賴程度仍將進(jìn)一步提高；此外，經(jīng)過世界范圍內(nèi)的大規(guī)模整合和并購，目前世界鋁資源的壟斷格局較為明顯，隨著礦業(yè)巨頭間并購的加快，鋁資源的壟斷將進(jìn)一步加劇。因此，冶金集團(tuán)經(jīng)過分析，認(rèn)為未來鋁產(chǎn)業(yè)的利潤將向上游鋁土礦采、選企業(yè)集中，誰掌握了鋁土礦資源誰就掌握了鋁行業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)，資源量的擁有與控制將成為一體化鋁業(yè)公司的核心競爭力。
　　為了充分開發(fā)云南省內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源，獲取和控制鋁土礦資源儲量，保障云鋁股份后續(xù)發(fā)展所需的鋁土礦資源，提高原材料保障程度，并對云南省境內(nèi)各地、市、州地質(zhì)資料及鋁土礦成礦理論進(jìn)行研究與細(xì)致分析后，冶金集團(tuán)決定在大理州鶴慶縣境內(nèi)開展鋁土礦探礦工作。
　　其原因如下：
　　1、大理州鶴慶縣境內(nèi)前期鋁土礦勘查基礎(chǔ)工作較少、目前探獲的資源量少，后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)勘探業(yè)務(wù)需投入資金量較大、資金投資回收周期長，且探礦的不確定性較大、探礦資金風(fēng)險(xiǎn)性較大，由冶金集團(tuán)出資承擔(dān)探礦的風(fēng)險(xiǎn)能更好的保護(hù)云鋁股份的利益及社會(huì)公眾股股東的利益；
　　2、與云鋁股份相比，冶金集團(tuán)前身為云南省冶金工業(yè)廳，在多年的生產(chǎn)經(jīng)營中積累了豐富的礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，由其在大理州鶴慶縣境內(nèi)進(jìn)行鋁土礦的探礦工作，能充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源勘探方面的人員、技術(shù)、管理優(yōu)勢，有利于降低探礦風(fēng)險(xiǎn)；
　　為此，冶金集團(tuán)決定先期成立獨(dú)資公司勘查大理州鶴慶縣境內(nèi)的鋁土礦資源，待探礦工作取得相應(yīng)進(jìn)展，資源量達(dá)到一定要求且后續(xù)不確定性消除后，由云鋁股份繼續(xù)從事后續(xù)的鋁土礦資源儲量升級及資源開采工作。
　　二、鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司的基本情況
　　鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司是由冶金集團(tuán)出資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，該公司注冊資本為500萬元，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為532932000000068，住所為云南省大理州鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)鶴陽路東延段，法定代表人為田永，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品購銷；地質(zhì)勘查技術(shù)咨詢服務(wù)。目前，該公司尚未正式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，主要工作為目標(biāo)區(qū)域的鋁土礦探礦權(quán)申請工作。
　　三、冶金集團(tuán)出具的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾
　　為履行冶金集團(tuán)在公司上市時(shí)作出的"不會(huì)以任何方式從事對云鋁股份生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成商業(yè)競爭的鋁冶煉、鋁加工及其他業(yè)務(wù)"的承諾，就成立鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司與本公司子公司文山公司構(gòu)成的潛在同業(yè)競爭，冶金集團(tuán)特向公司出具《避免同業(yè)競爭承諾函》，該承諾函的主要內(nèi)容為：
　　1、現(xiàn)階段，鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司僅從事大理州鶴慶縣境內(nèi)鋁土礦資源的風(fēng)險(xiǎn)勘探業(yè)務(wù)，不會(huì)從事鋁土礦開采、氧化鋁冶煉、電解鋁冶煉等鋁行業(yè)的下游生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；
　　2、待鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司鋁土礦勘查工作形成可靠的地質(zhì)成果，初步具備建設(shè)鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目條件及探獲的鋁土礦資源量或儲量經(jīng)云南省國土資源廳礦產(chǎn)資源儲量評審中心備案且達(dá)到申請采礦權(quán)的要求時(shí)，冶金集團(tuán)將按照探礦權(quán)的公允價(jià)值將探礦權(quán)或者鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云鋁股份，由云鋁股份從事后續(xù)的鋁土礦資源開發(fā)；
　　3、冶金集團(tuán)將采取一切合理措施保證上述各項(xiàng)承諾的落實(shí)，包括但不限于通過有關(guān)內(nèi)部決議、簽署相關(guān)協(xié)議；
　　4、本承諾一經(jīng)做出將對冶金集團(tuán)持續(xù)有效，直至上述同業(yè)競爭消除或者按照相關(guān)的規(guī)定，冶金集團(tuán)不再需要向云鋁股份承擔(dān)避免同業(yè)競爭義務(wù)時(shí)為止，包括但不限于冶金集團(tuán)不再是云鋁股份的控股股東或者實(shí)際控制人。
　　5、冶金集團(tuán)承諾承擔(dān)違反上述各項(xiàng)承諾導(dǎo)致的相關(guān)責(zé)任及給云鋁股份帶來的一切相關(guān)損失。
　　特此公告。
　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二○○八年八月十六日